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  最新注册送彩金平台本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  冀东水泥股份无限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“冀东水泥”)于2019年1月9日正在市东城区北三环东36号全球商业核心A座22层第一会议室召开第八届董事会第十七次会议。会议应出席董事九名,现实出席董事九名,监事会、高级办理人员列席会议,会议由董事长姜长禄先生召集并掌管。会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关。会议对所列议案进行了审议,经表决构成如下决议:

  一、审议并通过《关于冀东水泥股份无限公司严沉资产采办及配合增资合伙公司暨联系关系买卖方案的议案》

  金隅集团股份无限公司(以下简称“金隅集团”)拟以所持有的赞皇金隅水泥无限公司等7家公司的股权出资,冀东水泥以所持有的临澧冀东水泥无限公司等5家公司的股权及24.82亿元现金出资,两边配合向金隅冀东水泥()无限义务公司(以下简称“合伙公司”)增资,同时冀东水泥以15.37亿元现金向金隅集团采办其所持有的左权金隅水泥无限公司等7家公司的股权(以下简称“本次买卖”、“本次沉组”)。为本次买卖之事宜,公司取金隅集团签订《关于合伙公司添加注册本钱的和谈》、《资产收购和谈》及《关于终止〈股权托管和谈〉之和谈》。

  该议案涉及联系关系买卖,联系关系董事姜长禄先生、于宝池先生回避表决,由其他七名非联系关系董事进行表决。

  表决成果:七票同意    零票否决    零票弃权

  相关本次买卖方案的具体内容详见公司于2019年1月10日正在巨潮资讯网()披露的《冀东水泥股份无限公司严沉资产采办及配合增资合伙公司暨联系关系买卖方案》。

  该议案尚须提请公司股东大会审议核准。

  二、审议并通过《关于本次沉组形成联系关系买卖的议案》

  董事会认为:金隅集团系公司的联系关系人,本次沉组形成联系关系买卖。公司该当按照法令、律例、规范性文件及《公司章程》中关于联系关系买卖的相关,履行决策法式和消息披露权利。

  表决成果:九票同意    零票否决    零票弃权

  三、审议并通过《关于〈冀东水泥股份无限公司严沉资产采办及配合增资合伙公司暨联系关系买卖演讲书(草案)〉及其摘要的议案》

  按照中国证监会《上市公司严沉资产沉组办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第26号——上市公司严沉资产沉组申请文件(2018年修订)》的,连系本次沉组方案,公司编制了《冀东水泥股份无限公司严沉资产采办及配合增资合伙公司暨联系关系买卖演讲书(草案)》及其摘要。

  本项议案涉及联系关系买卖,联系关系董事姜长禄先生和于宝池先生回避表决,由其他七名非联系关系董事进行表决。

  表决成果:七票同意    零票否决    零票弃权

  具体内容详见公司于2019年1月10日正在巨潮资讯网()披露的《冀东水泥股份无限公司严沉资产采办及配合增资合伙公司暨联系关系买卖演讲书(草案)》及《冀东水泥股份无限公司严沉资产采办及配合增资合伙公司暨联系关系买卖演讲书(草案)摘要》。

  该议案尚须提请公司股东大会审议核准。

  四、审议并通过《关于确认本次沉组涉及的审计演讲、评估演讲和备考财政报表核阅演讲的议案》

  为本次沉组之需要,按照《公司法》、《企业国有资产法》、《上市公司严沉资产沉组办理法子》的,公司委托相关证券办事机构对本次沉组涉及的从体进行审计、资产评估和上市公司备考财政报表核阅,该项工做曾经完成。

  董事会已核阅本次沉组相关的资产评估演讲、审计演讲及备考财政报表核阅演讲,董事会认为:相关审计、资产评估机构均具有证券营业资历;其出具的演讲合适专业法则的要求。

  上述议案涉及联系关系买卖事项,联系关系董事姜长禄先生和于宝池先生回避表决,由其他七名非联系关系董事进行表决。

  表决成果:七票同意    零票否决    零票弃权

  五、审议并通过《关于确认严沉资产沉组涉及评估事项的议案》

  董事会认为,公司本次沉组所选聘的评估机构具有性,评估假设前提合理,评估方式取评估目标相关性分歧,出具的资产评估演讲评估结论合理,评估订价公允。

  该议案涉及联系关系买卖事项,联系关系董事姜长禄先生和于宝池先生回避表决,由其他七名非联系关系董事进行表决。

  表决成果:七票同意    零票否决    零票弃权

  六、审议并通过《关于公司严沉资产采办及配合增资合伙公司严沉资产沉组合适相关法令律例前提的议案》

  对照《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司严沉资产沉组办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第26号——上市公司严沉资产沉组(2018年修订)》及《关于规范上市公司严沉资产沉组若干问题的》等法令、行规、部分规章及规范性文件的相关,连系审计、评估成果进行阐发和论证,董事会认为,公司本次严沉资产沉组合适相关法令律例的前提。

  表决成果:九票同意    零票否决    零票弃权

  七、审议并通过《关于本次严沉资产沉组合适〈上市公司严沉资产沉组办理法子〉第十一条相关的议案》

  董事会认为,公司本次沉组合适《上市公司严沉资产沉组办理法子》第十一条的相关。

  表决成果:九票同意    零票否决    零票弃权

  八、审议并通过《关于本次严沉资产沉组合适〈关于规范上市公司严沉资产沉组若干问题的〉第四条的议案》

  董事会认为,公司本次沉组合适中国证监会《关于规范上市公司严沉资产沉组若干问题的》第四条的。

  表决成果:九票同意    零票否决    零票弃权

  九、审议并通过《关于本次严沉资产沉组履行法式的完整性、合规性及提交法令文件的无效性的申明》

  (一)关于本次沉组履行法式完整性、合规性的申明

  公司已按照《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司严沉资产沉组若干问题的》、《上市公司严沉资产沉组办理法子》和《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第26号——上市公司严沉资产沉组(2018年修订)》等相关法令律例、规范性文件的及公司章程的履行了现阶段必需的法式,董事会认为本次沉组相关事项履行的法式完整、、无效。

  本次沉组尚须获得本公司股东大会审议通事后方可实施。

  (二)关于提交法令文件的无效性申明

  按照《上市公司严沉资产沉组办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第26号——上市公司严沉资产沉组(2018年修订)》等,公司董事会及全体董事就本次沉组事项提交的相关法令文件做出如下声明和:公司就本次沉组所提交的法令文件不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,公司董事会及全体董事对前述文件的实正在性、精确性、完整性承担个体及连带的法令义务。

  董事会认为,公司本次沉组事项履行的法式完整,合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的,向深圳证券买卖所提交的法令文件无效。

  表决成果:九票同意    零票否决    零票弃权

  十、审议并通过《关于公司取金隅集团股份无限公司签订〈业绩弥补和谈〉的议案》

  按照公司严沉资产采办及配合增资合伙公司方案,金隅集团拟注入合伙公司及拟由本公司收购的标的公司资产中,14处矿业权采用了收益现值法进行评估。按照中国证监会《上市公司严沉资产沉组办理法子》等相关,应由金隅集团对该等采用收益现值法评估的资产正在本次沉组完成后三年内实现的收益做出许诺,如未达到许诺前提时,则赐与公司弥补。为此,公司取金隅集团签订《业绩弥补和谈》(以下简称“本和谈”),次要条目如下:

  地址:市东城区北三环东36号

  地址:省市丰润区林荫

  本次沉组完成后3年(含本次沉组完成昔时),即2019年、2020年和2021年。

  本次沉组完成,是指以下二者全数成绩:(1)两边拟增资资产过户至合伙公司名下;(2)冀东水泥拟向金隅集团现金收购之资产过户至冀东水泥名下。

  (三)将来收益预测取收益许诺

  按照资产评估环境,标的矿业权于2019年度、2020年度和2021年度的预测净利润数别离为6,492.08万元、6,918.84万元和6,946.20万元。基于上述预测,金隅集团许诺,标的矿业权于业绩弥补期间内各期实现的净利润数为当期的预测净利润数,即标的矿业权于2019年度、2020年度和2021年度的许诺净利润数别离为6,492.08万元和6,918.84万元和6,946.20万元。

  1.两边同意,冀东水泥应正在业绩弥补期间内每年会计年度竣事后,礼聘具有证券期货相关营业资历的会计师事务所(以下简称“审计机构”)对标的矿业权的现实盈利环境出具专项审核看法。标的矿业权所属公司财政报表的编制应合适《企业会计原则》及其他法令、律例的,该等财政报表的会计政策、会计估量正在业绩弥补期间连结一贯性,并取冀东水泥会计政策及会计估量不存正在严沉差别。除不法律、律例或冀东水泥改变会计政策、会计估量,不然业绩许诺期内,未经冀东水泥董事会核准,标的矿业权所属公司不得改变其会计政策及会计估量。

  2.业绩弥补期间内,标的矿业权各期实现的净利润数以专项审核看法为准。如标的矿业权正在业绩弥补期间截至每个会计年度期末累计现实净利润数未能达到累计许诺净利润数,则金隅集团应按照本和谈商定履行矿业权业绩弥补权利。

  3、冀东水泥将正在业绩弥补期间内每年的年度演讲中零丁披露标的矿业权当期实现的现实净利润数取金隅集团当期的许诺净利润数的差别环境。

  (五)业绩弥补的体例及计较公式

  1.金隅集团以现金体例对冀东水泥进行弥补。

  2.各期矿业权业绩弥补金额计较公式如下:

  当期矿业权业绩弥补金额=(自业绩弥补期初至当期期末标的矿业权累计许诺净利润-自业绩弥补期初至当期期末标的矿业权累计现实净利润)÷业绩弥补期间内标的矿业权许诺净利润总和×标的矿业权买卖做价-自业绩弥补期初至当期期末标的矿业权累计已弥补金额。

  按上述公式计较的当期弥补金额小于0的,按0计较,即已弥补金额不冲回。

  (六)减值测试弥补的体例及计较公式

  正在业绩弥补期间届满时,由审计机构对标的矿业权进行减值测试并出具《减值测试演讲》。如标的矿业权的期末减值额大于累计已弥补金额,则金隅集团另行向冀东水泥弥补按照以下公式计较所得的金额:

  金隅集团另需弥补的金额=期末减值额-弥补刻日内累计已弥补金额

  金隅集团以现金体例另行弥补。

  (七)业绩弥补办法的实施

  业绩弥补期内每年度竣事后,按照审计机构出具的专项审核看法,如发生以下任一景象:(1)标的矿业权未实现许诺净利润数;(2)业绩弥补期末标的矿业权发生减值;则冀东水泥应向金隅集团发出业绩弥补通知书(业绩弥补通知书应载明金隅集团当期应弥补金额),金隅集团收到业绩弥补通知书之日后的10个工做日内(以下简称“期”)有权提出,若金隅集团未正在期内提出的,应正在期满后的30日内以现金体例向冀东水泥领取当期弥补金额。若金隅集团正在期内提出,两边该当正在30日内协商处理,协商不成时,任一方有权向中国国际经济商业仲裁委员会提出仲裁申请。

  一方未履行或部门履行本和谈项下的权利给守约方形成损害的,守约方有权要求违约方补偿由此形成的全数经济丧失。

  本和谈自两边代表人或授权代表签字并加盖公章之日成立;经冀东水泥股东大会核准之日生效。本和谈下两边权利均履行完毕,本和谈终止。

  该议案涉及联系关系买卖事项,联系关系董事姜长禄先生和于宝池先生回避表决,由其他七名非联系关系董事进行表决。

  表决成果:七票同意    零票否决    零票弃权

  该议案尚须提请公司股东大会审议核准。

  十一、审议并通过《关于本次沉组摊薄即期报答及采纳办法的议案》

  本次沉组完成后公司存期近期报答被摊薄的风险,公司按照《关于首发及再融资、严沉资产沉组摊薄即期报答相关事项的指点看法》(证监会通知布告[2015]31号)(以下简称“《看法》”)的要求,对本次沉组的需要性和合,以及公司应对本次沉组摊薄即期报答后采纳的填补办法申明做出了申明,全体董事、高级办理人员以及公司的控股股东冀东集团、间接控股股东金隅集团就本次出资组建合伙公司对即期报答摊薄及采纳办法做出了许诺。

  董事会认为,本次沉组将完全处理公司取金隅集团的同业合作情况,有益于公司凸起从停业务,强化市场所作劣势,提拔资产规模和盈利能力。本次沉组具有需要性和合。公司对本次沉组摊薄即期报答后采纳的填补办法做出的申明,全体董事、高级办理人员以及公司的控股股东冀东集团、间接控股股东金隅集团就本次沉组对即期报答摊薄及采纳办法做出的许诺合适《看法》的。

  表决成果:九票同意    零票否决    零票弃权

  该议案尚须提请公司股东大会审议核准。

  十二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会打点本次严沉资产沉组相关事项的议案》

  为了高效、有序的完成本次沉组工做,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司严沉资产沉组办理法子》等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关,提请公司股东大会给董事会授权,具体授权事项如下:

  (一)按照相关法令、律例、规范性文件及证券监管部分的要求制做、点窜、报送本次沉组相关文件;

  (二)按照证券监管部分的审核看法,对本次沉组方案进行响应的调整;

  (三)签订、点窜、弥补和施行经股东大会核准的取本次沉组相关的和谈、合同和放置;

  (四)按照证券监管部分的审核要求,连系公司的现实环境,制定本次沉组的具体实施方案。

  本次授权自股东大会审议通过之日起十二个月内无效。

  表决成果:九票同意    零票否决    零票弃权

  该议案尚须提请公司股东大会审议核准。

  十三、审议并通过《关于公司2019年度投资打算的议案》

  表决成果:九票同意    零票否决    零票弃权

  十四、审议并通过《关于公司2019年度融资打算的议案》

  表决成果:九票同意    零票否决    零票弃权

  十五、审议并通过《关于公司计提资产减值预备的议案》

  为了愈加实正在、精确和公允的反映公司资产和财政情况,按照《企业会计原则》及公司会计政策的相关,公司及部属子公司对截至2018年12月31日的资产进行清查,并对估计可收回金额低于其账面价值的资产计提资产减值预备或贬价预备总额6,758.85万元。

  表决成果:九票同意    零票否决    零票弃权

  具体内容详见本公司于2019年1月10日正在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()发布的《关于公司计提资产减值预备的通知布告》。

  该议案尚须提请公司股东大会审议核准。

  十六、审议并通过《关于公司核销2018年度资产丧失的议案》

  2018年度公司及个体子公司措置部门资产构成丧失合计3,567.26万元

  表决成果:九票同意    零票否决    零票弃权

  具体内容详见本公司于2019年1月10日正在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()发布的《关于公司核销2018年度资产丧失的通知布告》。

  十七、审议并通过《关于公司取金隅集团股份无限公司及其子公司2019年过活常联系关系买卖估计的议案》

  公司估计取金隅集团股份无限公司及其子、分公司2019年度发华诞常运营性联系关系买卖金额为596,511.16万元。

  该议案涉及联系关系买卖事项,联系关系董事姜长禄先生和于宝池先生回避表决,由其他七名非联系关系董事进行表决。

  表决成果:七票同意    零票否决    零票弃权

  具体内容详见本公司于2019年1月10日正在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()发布的《关于公司取金隅集团股份无限公司及其子公司2019年过活常联系关系买卖估计通知布告》。

  该议案尚须提请公司股东大会审议核准。

  十八、审议并通过《关于公司取水泥(集团)无限公司2019年过活常联系关系买卖估计的议案》

  公司估计2019年度取水泥(集团)无限公司发华诞常运营性联系关系买卖金额为90,500万元。

  该议案涉及联系关系买卖事项,联系关系董事刘素敏密斯回避表决,由其他八名非联系关系董事进行表决。

  表决成果:八票同意    零票否决    零票弃权

  具体内容详见本公司于2019年1月10日正在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()发布的《关于公司取水泥(集团)无限公司2019年过活常联系关系买卖估计的通知布告》。

  该议案须提请公司股东大会审议核准。

  十九、审议并通过《关于公司取冀东海德堡(扶风)水泥无限公司和冀东海德堡(泾阳)水泥无限公司日常联系关系买卖估计的议案》

  公司估计2019年度取冀东海德堡(泾阳)水泥无限公司和冀东海德堡(扶风)水泥无限公司及子公司发华诞常运营性联系关系买卖金额为17,012万元。

  该议案涉及联系关系买卖事项,联系关系董事孔庆辉先生回避表决,由其他八名非联系关系董事进行表决。

  表决成果:八票同意    零票否决    零票弃权

  具体内容详见本公司于2019年1月10日正在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()发布的《关于公司取冀东海德堡(扶风)水泥无限公司和冀东海德堡(泾阳)水泥无限公司2019年过活常联系关系买卖估计的通知布告》。

  二十、审议并通过《关于公司取冀东水泥无限义务公司日常联系关系买卖估计的议案》

  公司估计2019年度取冀东水泥无限义务公司发华诞常运营性联系关系买卖金额为3,617.50万元。

  该议案涉及联系关系买卖事项,联系关系董事刘素敏密斯回避表决,由其他八名非联系关系董事进行表决。

  表决成果:八票同意    零票否决    零票弃权

  具体内容详见本公司于2019年1月10日正在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()发布的《关于公司取冀东水泥无限义务公司日常联系关系买卖估计的通知布告》。

  二十一、审议并通过《关于金隅财政无限公司风险持续评估演讲的议案》

  表决成果:九票同意    零票否决    零票弃权

  具体内容详见本公司于2019年1月10日正在巨潮资讯网()发布的《关于金隅财政无限公司风险持续评估演讲》。

  二十二、审议并通过《关于金隅财政无限公司风险措置的预案的议案》

  表决成果:九票同意    零票否决    零票弃权

  具体内容详见本公司于2019年1月10日正在巨潮资讯网()发布的《关于金隅财政无限公司风险措置的预案》。

  二十三、审议并通过《关于公司取金隅财政无限公司签订〈金融办事和谈〉的议案》

  该议案涉及联系关系买卖事项,联系关系董事姜长禄先生和于宝池先生回避表决,由其他七名非联系关系董事进行表决。

  表决成果:七票同意    零票否决    零票弃权

  具体内容详见本公司于2019年1月10日正在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()发布的《关于取金隅财政无限公司签订〈金融办事和谈〉暨联系关系买卖通知布告》。

  该议案尚须提请公司股东大会审议核准。

  二十四、审议并通过《关于公司正在金隅财政无限公司存款的议案》

  连系现实资金需求及利用环境,估计2019年度公司及子公司存放正在金隅财政无限公司的资金每天不跨越人平易近币60亿元(含应计利钱)。

  该议案涉及联系关系买卖事项,联系关系董事姜长禄先生和于宝池先生回避表决,由其他七名非联系关系董事进行表决。

  表决成果:七票同意    零票否决    零票弃权

  具体内容详见本公司于2019年1月10日正在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()发布的《关于公司正在金隅财政无限公司存款暨联系关系买卖通知布告》。

  该议案尚须提请公司股东大会审议核准。

  二十五、审议并通过《关于公司正在金隅财政无限公司告贷的议案》

  连系公司的出产运营环境及资金需求,公司及子公司2019年度取金隅财政无限公司估计发生的每天告贷本金不跨越人平易近币60亿元、发生利钱合计不跨越2.74亿元。

  该议案涉及联系关系买卖事项,联系关系董事姜长禄先生和于宝池先生回避表决,由其他七名非联系关系董事进行表决。

  表决成果:七票同意    零票否决    零票弃权

  具体内容详见本公司于2019年1月10日正在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()发布的《关于公司正在金隅财政无限公司告贷暨联系关系买卖通知布告》。

  该议案尚须提请公司股东大会审议核准。

  二十六、审议并通过《关于公司机构调整的议案》

  为进一步优化总部部分设置、提拔办理效能,明白部分职责定位,公司将矿山资本办理、矿山运转办理取骨料运营办理等工做进行专业化本能机能办理,撤销砂石骨料运营办理核心并成立矿山骨料部。

  表决成果:九票同意    零票否决    零票弃权

  二十七、审议并通过《关于公司为董事、监事及高级办理人员采办义务安全的议案》

  为完美公司风险办理系统,保障公司董事、监事及高级办理人员的权益,按照《上市公司管理原则》的相关,公司将为董事、监事、高级办理人员采办义务安全。

  表决成果:九票同意    零票否决    零票弃权

  具体内容详见本公司于2019年1月10日正在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()发布的《关于公司为董事、监事及高级办理人员采办义务安全的通知布告》。

  该议案尚须提请公司股东大会审议核准。

  二十八、审议并通过《关于召开公司2019年第一次姑且股东大会的议案》

  表决成果:九票同意    零票否决    零票弃权

  具体通知详见公司于2019年1月10日正在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()披露的《关于召开2019年第一次姑且股东大会的通知》。

  冀东水泥股份无限公司董事会

  冀东水泥股份无限公司关于公司取金隅集团股份无限公司及其子公司2019年过活常联系关系

  本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  一、日常联系关系买卖根基环境

  冀东水泥股份无限公司(以下简称“公司”)按照《深圳证券买卖所股票上市法则》(以下简称“《股票上市法则》”)的相关,连系公司现实环境及2019年运营打算,公司估计取金隅集团股份无限公司(以下简称“金隅集团”)及其子、分公司2019年度发生采购、发卖、接管劳务等日常运营性联系关系买卖金额为596,511.16万元,2018年度现实发生的日常运营性联系关系买卖总金额为895,775.41万元。

  金隅集团为公司间接控股股东,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》中10.1.3条第(一)、(二)款的,公司取金隅集团及其子、分公司发生的买卖形成联系关系买卖。

  1.公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2018年过活常联系关系买卖估计的议案》(联系关系董事姜长禄和于宝池回避表决,由其他七位董事进行表决,表决成果为七票同意、零票否决、零票弃权),本次联系关系买卖已取得公司董事的事前承认并颁发了看法。

  2.公司2019年度取金隅集团及其子、分公司发生的日常运营性联系关系买卖估计总额占公司比来一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的59.19%,按照《股票上市法则》和《公司章程》的相关,本次联系关系买卖事项尚需公司股东大会审批,且取该联系关系买卖有益害关系的联系关系人冀东成长集团无限义务公司和金隅集团将正在股东大会上回避对该议案的表决。

  (二)2019年度估计日常联系关系买卖类别和金额(上年发生金额未经审计)

  注:1.正在上述估计总额范畴内公司及子公司能够按照现实环境正在金隅集团及其子、分公司内调剂利用,具体买卖金额及内容以本公司子公司取联系关系方签定的合同为准。

  2.按照深圳证券买卖所的,公司估计的取单一联系关系人发生买卖金额未达到公司比来一期审计净资产0.5%的联系关系买卖以金隅集团口径进行归并列示。

  (三)上一年度取金隅集团及其子、分公司日常运营性联系关系买卖现实发生环境(现实发生金额未经审计)

  注:1.公司2018年度取金隅集团及其子、分公司日常运营性联系关系买卖估计曾经于2018年2月28日、2018年8月28日和2018年12月28日别离召开的2018年第一次姑且股东大会、2018年第二次姑且股东大会和2018年第四次姑且股东大会核准,环境具体内容详见公司于2018年3月1日、2018年8月29日和2018年12月29日正在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()披露的相关通知布告;

  2.按照深圳证券买卖所的,公司估计的取单一联系关系人发生买卖金额未达到公司比来一期审计净资产0.5%的联系关系买卖以金隅集团口径进行归并列示。

  二、联系关系人引见和联系关系关系

  (一)金隅集团股份无限公司

  公司类型:股份无限公司(台港澳取境内合伙、上市)

  居处:市东城区北三环东36号

  运营范畴:手艺开辟、手艺办事;组织文化艺术交换勾当(不含停业性表演);机械设备租赁;房地产开辟运营;物业办理;发卖自产产物;制制建建材料、家具、建建五金;木材加工。(该企业2006年04月05日前为内资企业,于2006年04月05日变动为外商投资企业;依法须经核准的项目,经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。)

  2.取公司的联系关系关系:为公司的间接控股股东,合适《股票上市法则》10.1.3条第(一)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司及子公司向其及从属企业采购设备备件及材料、发卖产物及材料、接管劳务、供给劳务、接管租赁、供给租赁和措置资产等。该联系关系人及其相关子公司次要经停业务为水泥的出产和发卖、取水泥及水泥企业相关的产物的出产和办事、混凝土的出产取发卖、房地产开辟运营、物业办理等,该联系关系人具有履约能力。

  (二)金隅冀东曹妃甸供应链办理无限公司

  注册本钱:20,000万人平易近币

  公司类型:其他无限义务公司

  居处:曹妃甸工业区临港商务区金岛大厦A座5层501

  运营范畴:供应链办理办事;发卖:建材(不含石灰)、钢材、黑色金属矿产物、铁粉、焦炭(储)、煤炭(无储存)、船用燃料油(化学品除外)、桶拆润滑油、针纺织品、电子产物、化工产物(化学品除外)、五金产物、塑料成品、橡胶成品、通用设备、化肥(零售)、珠宝首饰、食用农产物、农副产物、水产物;废旧金属收受接管取批发;通俗货色仓储;货色或手艺进出口(国度或涉及行政审批的货色和手艺进出口除外);商业征询办事;商业代办署理办事。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的控股股东的子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司子公司向其采购设备备件及材料(次要为矿渣及矿渣粉)、发卖产物及材料(次要为矿渣及矿渣粉)。该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从营发卖建材(不含石灰)、钢材、黑色金属矿产物、铁粉、焦炭(储)、煤炭(无储存)、桶拆润滑油、电子产物、化工产物(化学品除外)、五金产物、塑料成品、橡胶成品等,该联系关系人具有履约能力。

  (三)冀东机电设备无限公司

  注册本钱:1,000万人平易近币

  公司类型:其他无限义务公司

  居处:曹妃甸工业区配备制制园区

  运营范畴:机械设备及零部件、电气设备及备件、电子产物、仪器仪表、润滑油、化工产物、五金交电、金属材料、金属成品、橡胶成品、塑料成品、建材、陶瓷成品、日用杂品、办公用品、电线电缆、计较机软硬件及外围设备、针纺织品、耐磨成品、耐火成品、轴承及配件、尺度件批发、零售;机械设备维修;手艺征询、手艺办事;货色进出口营业;通俗货运;仓储;机电设备安拆工程施工及设想。(以上各项涉及国度法令律例的项目不得运营,的项目取得许可后方可运营)

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的控股股东间接控股的子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司子公司向其采购设备备件及材料、接管劳务。该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从营机械设备及零部件、电气设备及备件、耐磨成品、耐火成品、尺度件批发、零售、机械设备维修等,该联系关系人具有履约能力。

  (四)冀东配备工程股份无限公司

  注册本钱:22,700万人平易近币

  公司类型:其他股份无限公司(上市)

  居处:曹妃甸区配备制制财产园区

  运营范畴:本钱运营、运营办理;水泥机械设备及配件、通俗机械设备及配件制制、发卖;成套设备发卖;通俗货运;运营本企业自产产物和手艺的进出口营业和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及手艺的进口营业;机电设备研发、设想、安拆、维修及手艺征询;计较机及辅帮设备的发卖安拆及计较机系统办事;工程项目手艺征询取工程扶植项目办理;土建安拆工程施工;电气设备发卖;矿山工程施工;冶金机械设备制制;拆卸搬运办事(国度限制或的项目除外)(以上涉及行政许可项目限分支运营);货色及手艺的进出口营业***(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的控股股东的子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司子公司接管其供给的劳务(次要为维修、设想)。该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从营成套设备发卖,机电设备研发、设想、安拆、维修及手艺征询,计较机及辅帮设备的发卖安拆及计较机系统办事,工程项目手艺征询取工程扶植项目办理,土建安拆工程施工,电气设备发卖,矿山工程施工等,该联系关系人具有履约能力。

  (五)冀东海强混凝土无限公司

  注册本钱:2,980万人平易近币

  公司类型:其他无限义务公司

  居处:市通州区台湖镇桑元村北300米

  运营范畴:预拌商品混凝土;发卖混凝土外加剂。(企业依法自从选择运营项目,开展运营勾当;依法须经核准的项目,经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当;不得处置本区财产政策和类项目标运营勾当。)

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的控股股东的间接的控股子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司及子公司向其发卖产物及材料(次要为水泥、外加剂和骨料),该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从营预拌商品混凝土;发卖混凝土外加剂,该联系关系人具备履约能力。

  (六)冀东水泥混凝土无限公司

  注册本钱:3,000万人平易近币

  公司类型:无限义务公司(天然人投资或控股的法人独资)

  居处:自治区玉泉区裕隆工业园区A2区6号

  运营范畴:货色公用运输(罐式容器)(凭许可证运营);混凝土及砂浆的出产、发卖;机械设备的租赁

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司控股股东间接控股的子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司及子公司向其发卖产物及材料(次要为水泥、外加剂及骨料),该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从营混凝土及砂浆的出产、发卖,该联系关系人具备履约能力。

  (七)中建宏福混凝土无限公司

  注册本钱:4,500万人平易近币

  公司类型:无限义务公司(天然人投资或控股)

  居处:市大兴区黄村镇孙村原兴华砖厂院内1号

  运营范畴:通俗货运、货色公用运输(罐式)(道运输运营许可证无效期至2020年05月31日);专业承包。(企业依法自从选择运营项目,开展运营勾当;依法须经核准的项目,经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当;不得处置本市财产政策和类项目标运营勾当。)

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的控股股东间接控股子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司及子公司向其发卖产物及材料(次要为水泥、外加剂及骨料),该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从营混凝土的出产取发卖,该联系关系人具备履约能力。

  (八)灵通耐火手艺股份无限公司

  公司类型:其他股份无限公司(非上市)

  居处:市海淀区清河平和平静庄东1号院

  运营范畴:研发各类新型耐火材料;手艺征询、手艺办事;批发耐火材料;及上述产物的进出口(涉及配额许可证办理、专项办理的商品按照国度相关打点);出产各类新型耐火材料。(企业依法自从选择运营项目,开展运营勾当;依法须经核准的项目,经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当;不得处置本市财产政策和类项目标运营勾当。)

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的间接控股股东的控股子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司及子公司向其采购设备及材料(次要为耐火材料),该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从营研发各类新型耐火材料、出产各类新型耐火材料,该联系关系人具备履约能力。

  (九)盾石建建工程无限义务公司

  注册本钱:9,000万人平易近币

  公司类型:无限义务公司(天然人投资或控股的法人独资)

  居处:丰润区林荫

  运营范畴:建建工程施工总承包贰级;机电工程施工总承包壹级;建建机电设备安拆工程专业承包贰级;冶金工程施工总承包叁级;钢布局工程专业承包叁级;环保工程(凭天分运营);环保设备加工(特种设备除外);机电设备研发、设想、制制、安拆、维修(特种设备除外);机械零部件加工;建材零售;工程扶植项目成套设备供应(凭天分运营);工程扶植项目征询、筹谋取出产运营办理;通俗货运;货色及手艺进出口(国度限制或的项目除外);吊车租赁;通用及公用设备、电子产物、五金、交电、汽车配件批发、零售;微机节制秤制制、发卖;汽车补缀;承包境表里衡宇建建工程和境内国际投标工程(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)截至2018年9月30日,该公司总资产65,860.07万元,净资产为14,323.27万元,2018年1-9月停业收入为51,630.88万元,净利润为1,413.97万元(未经审计)。

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的控股股东间接控股的子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司及子公司向其及从属企业采购设备备件及材料、接管劳务。该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从营机电设备设想、制制、安拆、维修、研发及安拆工程承包,机械零部件加工等,该联系关系人具有履约能力。

  (十)冀东成长燕东扶植无限公司

  注册本钱:20,000万人平易近币

  公司类型:其他无限义务公司

  居处:市丰润区西杨家营村

  运营范畴:衡宇建建工程施工总承包壹级,可承担单项建建合同额不跨越企业注册本钱金5倍的下列衡宇建建工程的施工:40层及以下、各类跨度的衡宇建建工程;高度240米及以下的建立物;建建面积20万平方米及以下的室第小区或建建群体。自需原料运输(限冀BLC167,BXR116,冀BM4527,BXR119);钢布局工程专业承包(壹级;详见天分)(营运证无效期至2019年03月24日)(平安出产许可证无效期至2017年4月3日);市政公用工程施工总承包(叁级;详见天分);电力工程施工总承包(叁级;详见天分);机电设备安拆工程专业承包(叁级;详见天分);建建拆修粉饰工程专业承包(叁级;详见天分);建建防水工程专业承包(叁级;详见天分);承包境外工程和境内国际投标工程(限办天分后方可开展运营勾当);货色进出口(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的控股股东控股的子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司及子公司接管其劳务等,该联系关系人次要营业为建建工程的承包和施工,该联系关系人具有履约能力。

  (十一)冀东成长集团矿山工程无限公司

  注册本钱:2,000万人平易近币

  公司类型:其他无限义务公司

  居处:新华区合做159号

  运营范畴:爆破工程的设想施工、平安监理(,无效期至2019年8月11日),矿山工程施工,土石方工程施工,地基取根本工程施工,工程丈量办事,机电设备安拆,计较机软硬件研发及发卖,工程手艺研发及征询,矿石加工及发卖(希贵矿石除外),地质勘查,通俗货运(凭许可证运营),搬倒拆卸,地质灾祸防治的设想、施工。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的控股股东控股的子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司及其子公司接管劳务(次要为采购设备、备件及材料,石灰石矿山爆破、开采等劳务)。该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从营爆破工程、矿山工程施工、土方工程施工等,该联系关系人具有履约能力。

  (十二)太行和益水泥无限公司

  注册本钱:16,000万人平易近币

  公司类型:其他无限义务公司

  居处:易县高村乡八里庄村

  运营范畴:水泥熟料、水泥及水泥成品出产、发卖;水泥石灰岩开采、加工、发卖;冶金石灰、建建石灰、灰钙粉、氢氧化钙及其它石灰深加工产物出产、发卖;沉质碳酸钙、钙粉及其它石灰石深加工产物出产、发卖;脱硫石膏、水渣、粉煤灰发卖;水泥窑无害化措置固体烧毁物(不含烧毁物及医疗烧毁物)。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的间接控股股东控股的子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司及子公司向购设备备件及材料(次要为水泥及熟料)。该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从营水泥熟料、水泥及水泥成品出产、发卖等,该联系关系人具有履约能力。

  (十三)金隅琉水环保科技无限公司

  注册本钱:66,060万人平易近币

  公司类型:无限义务公司(法人独资)

  居处:市区琉璃河车坐前街1号

  运营范畴:手艺开辟、手艺让渡、手艺征询(中介除外)、手艺办事、手艺培训;补缀水泥机械配件;固体废料污染管理;发卖砂岩、化工产物(不含化学品及一类易制毒化学品)、建建材料;收集、储存、措置HW18(焚烧措置残渣)(废料运营许可证无效期至2023年02月08日);水泥制制;余热发电;加工砂岩;加工水泥机械配件;制制混凝土外加剂、水泥帮磨剂;城市糊口垃圾清扫、收集、运输、处置。(企业依法自从选择运营项目,开展运营勾当;收集、储存、措置HW18(焚烧措置残渣)、城市糊口垃圾清扫、收集、运输、处置以及依法须经核准的项目,经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当;不得处置本市财产政策和类项目标运营勾当。)

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司间接控股股东控股的子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司及子公司向其采购设备备件及材料(次要为水泥及水泥熟料)。该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从营水泥制制等,该联系关系人具有履约能力。

  (十四)涉县金隅水泥无限公司

  注册本钱:10,000万人平易近币

  公司类型:无限义务公司(国有控股)

  居处:涉县神头乡(东罗沟)

  运营范畴:水泥熟料预拌商品混凝土水泥高细矿粉高细粉煤灰的出产、发卖;水泥用石灰岩矿开采及发卖(限分公司运营);砂石加工及发卖。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的间接控股股东控股的子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司子公司向其采购设备备件及材料(次要为水泥及水泥熟料)。该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从营水泥熟料、水泥的出产、发卖等,该联系关系人具有履约能力。

  (十五)天津金隅复兴环保科技无限公司

  公司类型:无限义务公司

  居处:北辰区引河桥北北辰经济开辟区

  运营范畴:固体烧毁物措置手艺开辟、让渡、征询办事;水泥窑无害化措置固体烧毁物(不含烧毁物及医疗烧毁物);水泥制制;水泥深加工;余热发电(不含供电);建建材料批发兼零售;自有衡宇租赁;场地租赁;处置国度法令律例答应运营的进出口营业。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的间接控股股东控股的子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司及子公司向其采购设备备件及材料(次要为水泥)和发卖产物及材料(次要为熟料)。该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从营水泥制制;水泥深加工等,该联系关系人具有履约能力。

  (十六)赞皇金隅水泥无限公司

  代表人:孙建勋注册本钱:70,000万人平易近币

  公司类型:无限义务公司(非天然人投资或控股的法人独资)

  居处:赞皇县王家洞村东南

  运营范畴:水泥用石灰岩露天开采、加工、发卖;水泥配料用砂岩露天开采、加工、发卖。出产、发卖熟料、水泥、预拌混凝土、水泥成品及粉煤灰;机电设备经销;糊口垃圾处置、糊口污泥处置(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的间接控股股东控股的子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司及其子公司向其采购设备备件及材料(次要为水泥及水泥熟料)。该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从谋生产、发卖熟料、水泥、预拌混凝土、水泥成品及粉煤灰等,该联系关系人具有履约能力。

  (十七)涿鹿金隅水泥无限公司

  注册本钱:38,000万人平易近币

  公司类型:无限义务公司(非天然人投资或控股的法人独资)

  居处:涿鹿县卧乡大夕阳村

  运营范畴:水泥、铸件、包拆袋制制及发卖;水泥用石灰岩开采、发卖;手艺征询办事;废料收集、储存、措置。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的间接控股股东控股的子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司子公司向其采购设备备件及材料(次要为水泥及水泥熟料)。该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从营水泥、铸件、包拆袋制制及发卖等,该联系关系人具有履约能力。

  (十八)金隅混凝土无限公司

  公司类型:无限义务公司(法人独资)

  居处:市海淀区宏丰西1号院

  运营范畴:加工商品混凝土及混凝土外加剂(防冻剂、早强剂);通俗货色运输;货色公用运输(罐式)。(企业依法自从选择运营项目,开展运营勾当;依法须经核准的项目,经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当;不得处置本市财产政策和类项目标运营勾当。)

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的间接控股股东控股的子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司子公司向其发卖产物及材料(次要为水泥、外加剂和骨料)。该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从营加工商品混凝土及混凝土外加剂等,该联系关系人具有履约能力。

  (十九)金隅砂浆无限公司

  注册本钱:11,875万人平易近币

  公司类型:其他无限义务公司

  居处:市区窦店镇亚新17号

  运营范畴:出产干混砂浆;货色公用运输(罐式)(道运输运营许可证无效期至2020年09月07日);发卖干混砂浆、建建材料、粉饰材料、化工产物(不含化学品及一类易制毒化学品);手艺开辟、手艺征询(中介除外)、手艺办事、手艺让渡;专业承包;委托加工建建材料。(企业依法自从选择运营项目,开展运营勾当;依法须经核准的项目,经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当;不得处置本市财产政策和类项目标运营勾当。)

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的间接控股股东控股的子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司子公司向其发卖产物及材料(次要为水泥及外加剂)。该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从营爆破工程、矿山工程施工、土方工程施工等,该联系关系人具有履约能力。

  (二十)金隅辰翔混凝土无限公司

  注册本钱:3,000万人平易近币

  公司类型:其他无限义务公司

  居处:市邯山区代召乡代召村西309国道南

  运营范畴:商品混凝土、混凝土成品的出产、发卖。

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的间接控股股东控股的子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司及其子公司向其发卖产物及材料(次要为水泥、外加剂及骨料)。该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从营商品混凝土、混凝土成品的出产、发卖等,该联系关系人具有履约能力。

  (二十一)金隅太行商砼科技无限公司

  注册本钱:6,600万人平易近币

  公司类型:无限义务公司(非天然人投资或控股的法人独资)

  居处:市峰峰矿区义井镇马庄村北

  运营范畴:混凝土科技研发及手艺办事;出产发卖预制构件;加工商品混凝土;企业办理征询办事、机械设备租赁(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的间接控股股东控股的子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司及其子公司向其发卖产物及材料(次要为水泥、外加剂及骨料)。该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从谋生产发卖预制构件、加工商品混凝土等,该联系关系人具有履约能力。

  (二十二)金隅旭成混凝土无限公司

  注册本钱:20,000万人平易近币

  公司类型:其他无限义务公司

  居处:市栾城区窦妪工业区

  运营范畴:混凝土出产、发卖;通俗货运,货色公用运输(罐式容器);建材产物发卖,衡宇租赁,水泥预制件产物的出产、发卖,水泥成品的出产、发卖;混凝土湿拌砂浆的出产、发卖。(法令、行规须专项审批的项目,取得核准后方可运营)

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的间接控股股东控股的子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司子公司向其发卖产物及材料(次要为水泥、外加剂及骨料)。该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从营混凝土出产、发卖等,该联系关系人具有履约能力。

  (二十三)天津金隅混凝土无限公司

  公司类型:无限义务公司

  居处:天津市东丽区金钟河流(天津市前锋建建材料成品厂内)

  运营范畴:混凝土工程施工及其成品制制;轻骨料、砂浆混凝土特成品制制、发卖;通俗货运、货色公用运输(罐式);设备、衡宇租赁;建建材料手艺征询(中介除外);劳务办事(涉外除外);建建材料、金属材料、粉饰材料、五金交电、木材、门窗、洁具、家具批发兼零售。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的间接控股股东控股的子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司子公司向其发卖产物及材料(次要为水泥、外加剂及骨料)。该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从营爆破工程、矿山工程施工、土方工程施工等,该联系关系人具有履约能力。

  (二十四)天津市天材伟业建建材料无限公司

  公司类型:无限义务公司(法人独资)

  居处:天津市东丽区津塘公409号

  运营范畴:出产、发卖运送预拌混凝土及其成品和相关建建石料及泵送办事;矿石(铁矿石除外)及成品、建建材料、钢材、化工产物(品及易制毒品除外)的批发、零售;以上相关手艺征询及办事;自有设备及自有衡宇租赁。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  2.取公司的联系关系关系:该公司为公司的间接控股股东间接控股的子公司,合适《股票上市法则》10.1.3条第(二)项的景象。

  3.履约能力阐发:取该联系关系人发生的买卖次要为公司及子公司向其发卖产物及材料(次要为水泥、外加剂及骨料)。该联系关系报酬依法存续并持续运营的法人实体,从谋生产、发卖运送预拌混凝土及其成品和相关建建石料及泵送办事等,该联系关系人具有履约能力。

  上述联系关系方资信环境优良,运营环境一般,不存正在严沉诉讼等事项,不是失信被施行人。公司董事会认为,上述联系关系方具备领取和履约能力。

  (一)本公司向联系关系方采购、发卖、措置资产的订价政策以市场价或以市场价钱为根本的和谈价;公司接管劳务及供给劳务均为市场价;公司接管和供给租赁以市场价及指点价进行,或以指点价为参考经配合协商和谈订价。

  (二)具体联系关系买卖和谈正在现实采购或办事发生时签订。

  (三)正在上述估计总额范畴内,公司及子公司能够按照现实环境正在金隅集团及其子、分公司内调剂利用,具体买卖金额及内容以本公司子公司取联系关系方签定的合同为准。

  四、联系关系买卖目标和对上市公司的影响

  公司取联系关系方的联系关系买卖能充实操纵联系关系方具有的手艺、渠道和资本劣势为公司出产运营办事及提拔本公司产物的市场拥有率,实现劣势互补和资本合理设置装备摆设,获取更好效益。

  日常联系关系买卖是正在平等、互利的根本长进行的,订价模式公允、联系关系方具备履约能力,不会对公司财政情况和运营发生严沉晦气影响,不存正在损害公司好处的景象,不会影响公司的性,公司次要营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。

  (一)我们事前核阅了该议案,同意将该议案提交董事会审议;

  (二)拟发生的联系关系买卖均为取公司日常出产运营相关的一般买卖,是一般的贸易行为;是正在平等、互利的根本长进行的,订价公允,合适公司和全体股东的好处;

  (三)拟发生的联系关系买卖对公司性没有影响,公司营业不会因而买卖而春联系关系人构成依赖或者被其节制;不会对其他股东好处形成损害;

  (四)董事会正在审议上述联系关系买卖时,联系关系董事履行了回避表决权利,上述联系关系买卖的审议法式、合规;

  (五)拟发生的联系关系买卖订价合理,遵照了公允、、公开的准绳, 没害公司和中小股东的好处,同意该议案。

  第一创业证券承销保荐无限义务公司、长城证券股份无限公司(以下简称“财政参谋”)做为公司出资组建合伙公司严沉资产沉组暨联系关系买卖的财政参谋,对本次公司2019年过活常运营性联系关系买卖估计事项进行了核查。现颁发核查看法如下:

  上市公司取金隅集团股份无限公司及其子公司2019年过活常联系关系买卖估计事项曾经过公司董事会审议核准,联系关系董事正在表决时进行了回避,董事已事前承认并颁发了看法,明白同意实施相关买卖。该事项尚需提交冀东水泥股东大会审议,相关决策法式合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所从板上市公司规范运做》等相关法令律例、规范性文件、以及冀东水泥《公司章程》的。

  本次2019年过活常联系关系买卖估计事项买卖订价机制合理,遵照了公允、、公开的准绳,不会损害公司及中小股东好处。

  财政参谋对冀东水泥本次2019年过活常联系关系买卖估计事项无。

  (一)第八届董事会第十七次次会议决议;

  (三)财政参谋看法。

  冀东水泥股份无限公司董事会

  冀东水泥股份无限公司

  第八届监事会第十二次会议决议通知布告

  本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  冀东水泥股份无限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“冀东水泥”) 监事会于2019年1月4日以专人传达和电子邮件体例向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第十二次会议的通知。会议于2019年1月9日正在市东城区北三环东36号全球商业核心A座22层第一会议室召开。会议应到监事3名,现实出席监事3名,会议由监事会刘山先生召集并掌管。会议的召集、召开合适《公司法》和《公司章程》的相关。会议对所列议案进行了审议,经表决构成如下决议:

  一、审议并通过《关于冀东水泥股份无限公司出资组建合伙公司严沉资产沉组暨联系关系买卖方案的议案》

  金隅集团股份无限公司(以下简称“金隅集团”)拟以所持有的赞皇金隅水泥无限公司等7家公司的股权出资,冀东水泥以所持有的临澧冀东水泥无限公司等5家公司的股权及24.82亿元现金出资,两边配合向金隅冀东水泥()无限义务公司(以下简称“合伙公司”)增资,同时冀东水泥以15.37亿元现金向金隅集团采办其所持有的左权金隅水泥无限公司等7家公司的股权(以下简称“本次买卖”、“本次沉组”)。为本次买卖之事宜,公司取金隅集团签订《关于合伙公司添加注册本钱的和谈》、《资产收购和谈》及《关于终止〈股权托管和谈〉之和谈》。

  表决成果:三票同意    零票否决    零票弃权

  相关本次买卖方案的具体内容详见公司于2019年1月10日正在巨潮资讯网()披露的《冀东水泥股份无限公司严沉资产采办及配合增资合伙公司暨联系关系买卖方案》。

  该议案尚需提请公司股东大会审议核准。

  二、审议并通过《关于本次沉组形成联系关系买卖的议案》

  监事会认为:金隅集团系公司的联系关系人,本次沉组形成联系关系买卖。公司该当按照法令、律例、规范性文件及《公司章程》中关于联系关系买卖的相关,履行决策法式和消息披露权利。

  表决成果:三票同意    零票否决    零票弃权

  三、审议并通过《关于〈冀东水泥股份无限公司严沉资产采办及配合增资合伙公司暨联系关系买卖演讲书(草案)〉及其摘要的议案》

  监事会认为:公司编制的《冀东水泥股份无限公司严沉资产采办及配合增资合伙公司暨联系关系买卖演讲书(草案)》及其摘要,合适中国证监会《上市公司严沉资产沉组办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第26号——上市公司严沉资产沉组申请文件(2018年修订)》之相关。披露的消息实正在、精确、完整,不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

  表决成果:三票同意    零票否决    零票弃权

  具体内容详见公司于2019年1月10日正在巨潮资讯网()披露的《冀东水泥股份无限公司严沉资产采办及配合增资合伙公司暨联系关系买卖演讲书(草案)》及《冀东水泥股份无限公司严沉资产采办及配合增资合伙公司暨联系关系买卖演讲书(草案)摘要》。

  该议案尚需提请公司股东大会审议核准。

  四、审议并通过《关于确认本次沉组涉及的审计演讲、评估演讲和备考财政报表核阅演讲的议案》

  为本次沉组之需要,按照《公司法》、《企业国有资产法》、《上市公司严沉资产沉组办理法子》的,公司委托相关证券办事机构对本次沉组涉及的从体进行审计、资产评估和上市公司备考财政报表核阅,该项工做曾经完成。

  监事会已核阅本次沉组相关的资产评估演讲、审计演讲及备考财政报表核阅演讲,监事会认为:相关审计、资产评估机构均具有证券营业资历,其出具的演讲合适专业法则的要求。

  表决成果:三票同意    零票否决    零票弃权

  五、审议并通过《关于公司取金隅集团股份无限公司签订〈业绩弥补和谈〉的议案》

  监事会认为:公司取金隅集团股份无限公司签订的《业绩弥补和谈》合适中国证监会《上市公司严沉资产沉组办理法子》的,有益于公司及非联系关系股东的好处。

  表决成果:三票同意    零票否决    零票弃权

  该议案尚需提请公司股东大会审议核准。

  六、审议并通过《关于本次沉组摊薄即期报答及采纳办法的议案》

  监事会认为:鉴于本次严沉资产沉组完成后存正在着摊薄即期报答的风险,公司制定的响应办法是适当的、可行的,有益于公司及泛博投资者的好处。

  表决成果:三票同意    零票否决    零票弃权

  该议案尚需提请公司股东大会审议核准。

  七、审议并通过《关于公司计提资产减值预备的议案》

  监事会认为:本次计提资产减值预备合适《企业会计原则》和公司会计政策的相关,合适公司的现实环境,根据充实,计提后可以或许公允、客不雅、实正在地反映公司的资产情况;董事会审议本次计提资产减值预备的决策法式合规;监事会同意本次计提资产减值预备事项。

  表决成果:三票同意    零票否决    零票弃权

  该议案尚须提请公司股东大会审议核准。

  八、审议并通过《关于核销2018年度资产丧失的议案》

  公司监事会认为:本次核销资产丧失合适公司的现实环境;董事会审议本次核销资产丧失的决策法式合规;监事会同意本次核销资产丧失事项。

  表决成果:三票同意    零票否决    零票弃权

  冀东水泥股份无限公司监事会

  冀东水泥股份无限公司

  关于严沉资产沉组的一般风险提醒性通知布告

  本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  2019年1月9日,冀东水泥股份无限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于冀东水泥股份无限公司严沉资产采办及配合增资合伙公司暨联系关系买卖方案的议案》等取本次严沉资产沉组相关的议案,具体内容详见公司发布于巨潮资讯网()的相关通知布告。

  按照《关于加强取上市公司严沉资产沉组相关股票非常买卖监管的通知》的,如公司严沉资产沉组事项初次披露前股票买卖存正在较着非常,可能存正在涉嫌黑幕买卖被立案查询拜访,导致本次严沉资产沉组被暂停、被终止的风险。

  公司严沉资产采办及配合增资合伙公司暨联系关系买卖方案尚需公司股东大会审议通事后方可实施,本次买卖可否获得公司股东大会审议通过存正在不确定性,提示泛博投资者留意投资风险。

  冀东水泥股份无限公司董事会

  冀东水泥股份无限公司

  关于公司计提2018年资产减值预备的通知布告

  本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  2019年1月9日,公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过《关于计提2018年度资产减值预备的议案》,按照《深圳证券买卖所从板消息披露营业备忘录第1号—按期演讲披露相关事宜》的,现将本次计提资产减值预备的具体环境通知布告如下:

  一、本次计提资产减值预备环境概述

  为了愈加实正在、精确和公允的反映公司资产和财政情况,按照《企业会计原则》及公司会计政策的相关,公司及部属子公司对截至2018年12月31日的存货、固定资产、工程物资等资产进行清查,对存正在减值迹象的资产进行减值测试,各项资产的估计可收回金额低于其账面价值时,计提资产减值预备或贬价预备。本着隆重性准绳,公司及子公司2018年需补提各类持久资产减值预备及存货贬价预备总额6,758.85万元,计提项目明细如下:

  本次资产减值事项将削减公司2018年归属于上市公司股东的净利润3,499万元,占公司比来一期经审计归属于上市公司股东净利润的31.70%。

  本年累计计提资产减值事项及单项认定坏账预备削减公司2018年归属于上市公司股东的净利润7,606万元,占公司比来一期经审计归属于上市公司股东净利润的68.91%。按照深圳证券买卖所《深圳证券买卖所从板消息披露营业备忘录第1号—按期演讲披露相关事宜》的相关,本次计提资产减值预备事项尚须提请公司股东大会审议。

  二、本次计提减值预备对公司的影响

  本次资产减值事项将削减公司2018年归属于上市公司股东的净利润3,499万元。

  三、本次计提资产减值预备及贬价预备的根据、数额和缘由申明

  (一)固定资产减值预备

  1.固定资产减值预备的计提根据

  按照企业会计原则及公司会计政策,每岁暮公司及子公司对固定资产进行清查,发觉有减值迹象的对其进行减值测试,减值测试成果表白资产的可收回金额低于账面价值的,按其差额计提减值预备。

  2.本年计提固定资产减值预备环境

  按照固定资产减值预备的计提根据,部公司正在2018年资产评估过程中发觉部门固定资产存正在减值迹象,计提减值预备合计5,301.55万元,环境如下:

  (1)承德冀东水泥无限义务公司对相关固定资产进行减值测试,按照清查测试成果,对收购的旧出产线闲置的生料磨热风炉、从变压器等资产计提102.45万元减值预备。

  (2)冀东水泥无限公司对相关固定资产进行减值测试,按照清查测试成果,对收购的旧出产线闲置的袋收尘器、水泥库等资产计提112.76万元减值预备。

  (3)辽阳冀东恒盾矿业无限公司对相关固定资产进行减值测试,按照清查测试成果,对收购的旧出产线闲置的电铲、卡特挖掘机等资产计提121.08万元减值预备。

  (4)唐县冀东水泥无限义务公司对相关固定资产进行减值测试,按照清查测试成果,对收购的旧出产线闲置的预热器系统、球磨机等资产计提273.17万元减值预备。

  (5)涞水冀东水泥无限义务公司,对相关固定资产进行减值测试,按照清查测试成果,对因环保节能,技改升级闲置的篦式冷却机、从变压器等资产计提718.95万元减值预备。

  (6)冀东水泥无限义务公司对相关固定资产进行减值测试,按照清查测试成果,对闲置的胶带输送机、单段双转子锤式破裂机等资产计提1,484.93万元减值预备。

  (7)奎山冀东水泥无限公司对相关固定资产进行减值测试,按照清查测试成果,对收购的旧出产线闲置的水渣提拔机、球磨机等资产计提2,488.21万元减值预备。

  1.存货贬价预备的计提根据

  按照企业会计原则及公司会计政策,期末存货按成本取可变现净值孰低准绳计量,存货成本高于其可变现净值的,该当计提存货贬价预备。

  2.本期计提存货贬价预备环境

  (1)按照存货贬价预备的计提根据,奎山冀东水泥无限公司对部门闲置的备品备件计提存货贬价预备796.57万元。

  (2)按照存货贬价预备的计提根据,唐县冀东水泥无限义务公司对部门闲置的备品备件计提存货贬价预备206.02万元。


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